Сегодня: 18.02.20 г.
YKTIMES.RU

Авторский взгляд

Прачечная Магомедовых

25.01.2020

YKTIMES.RU – Пока находящиеся под стражей по обвинениям в создании преступного сообщества и мошенничестве братья Зиявудин и Магомед Магомедовы занимаются чтением томов уголовного дела, следствие разобралось с жестко выстроенной вертикалью органов управления группы «Сумма», пишет telegrm-канал “Буровая“.

Преступное сообщество было разделено на четыре структурных подразделения. Два из них формировались вокруг господрядчиков, входивших в «Сумму» — «Глобалэлектросервиса» и «Стройновации». Их основной задачей было хищение средств федерального и регионального бюджетов. Руководителями подразделений выступали Эльдар Нагаплов и Давид Каплан, которые сейчас находятся в бегах.

Еще одно подразделение было создано вокруг Объединенной зерновой компании, которая заключил фиктивные договоры на покупку сельхозпродукции под руководством Сергея Полякова.

Ещё одно подразделение занималось созданием и покупкой подставных компаний в Москве и Санкт-Петербурге для создания видимости законной экономической деятельности и найма бездомных для использования в качестве номиналов.

Общая сумма хищений Магомедовых составила порядка 11 млрд руб. С момента ареста группа «Сумма» фактически прекратила свое существование, а из активов братьев остались лишь 32,5% FESCO.


Также вас может заинтересовать:

Написать ответ:


:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
B-) 
:wacko: 
:yahoo: 
:rose: 
:heart: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
:question