Росфинмониторинг нашел в «панамском досье» более 4 тыс. компаний россиян
YKTIMES.RU – При проверке «панамского досье» Росфинмониторинг обнаружил почти 4,2 тыс. компаний, подконтрольных россиянам, в том числе депутатам и губернаторам, сообщает РБК.
Росфинмониторинг при проверке «панамского досье» нашел 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам. Об этом рассказал начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев, выступая на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и мире» в НИУ ВШЭ, передает корреспондент РБК.
Эти компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд руб. Многие из них связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», сообщил Андреев.
Граждане США контролируют 3066 компаний из «панамского досье», граждане Украины — 470, следует из данных Росфинмониторинга. Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди граждан России, а также США — Британские Виргинские острова: на них приходится более 50% юрлиц. За ними следуют Панама и Багамы, добавил Андреев.
«Службой постоянно ведется анализ материалов, публикуемых СМИ, например всем известного расследования журналистов — «панамского досье», — отметил Андреев.
По его словам, информация о «сомнительных финансовых операциях» россиян передана в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.
«Панамское досье» — документы из офшорного регистратора Mossack Fonseca. После утечки они оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Расследование о «панамском досье» было опубликовано в апреле 2016 года. Журналисты из разных стран и изданий изучили более 11,5 млн документов. Выяснилось, что офшорными компаниями владели семьи 12 российских высокопоставленных чиновников, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, Алексея Улюкаева (на тот момент министр экономического развития, впоследствии осужденный по делу о взятке от главы «Роснефти» Игоря Сечина), секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака (на тот момент губернатор Псковской области), замминистра внутренних дел Игоря Зубова.
Также в «панамском досье» фигурировали виолончелист Сергей Ролдугин, которого президент Владимир Путин называл своим другом, 16 из 77 российских долларовых миллиардеров, а также депутаты и сенаторы, которым по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.
После публикации расследования Генпрокуратура отчитывалась о его проверке, однако ее выводы были засекречены. Весной этого года о проверке «панамского досье», а также последовавшего за ним другого громкого расследования — «райского досье» — впервые рассказал директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Маргарита Алехина.
Также вас может заинтересовать:
- Два года или десять лет (25.02.2024)
Написать ответ:
Один комментарий к “Росфинмониторинг нашел в «панамском досье» более 4 тыс. компаний россиян”
-
И что , например изменилось после этого расследования в жизни честнейшего некорупционера пескова допушеного к госс .секретной информации, да ничего , как жировал так и будет жировать , это вам не южная корея понимаешь , где даже призидент не авторитет если он(она воровка)а не то что какая то секретутка -коорупционерша. Все равны- кто украл мешок картошки или кто мешок доларов оба виновны, прям как в Россию