СК возбудил дело о легализации 1 млрд рублей Фондом борьбы с коррупцией

YKTIMES.RU – Следственный комитет России возбудил уголовное дело о легализации порядка 1 млдр рублей Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, сообщает Znak.com.

По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники фонда и люди, имеющие к нему отношение, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем.

«Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации», — сообщается на сайте СКР.

Следствие устанавливает личности соучастников, источники получения денег, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда.

Дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»).

Отмывание денег некоммерческой организацией Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) могло совершаться под прикрытием избирательной кампании Алексея Навального в 2018 году. Об этом 3 августа сообщает RT со ссылкой на источники.

Как пишет газета “Известия”, по информации следствия, сотрудники фонда и люди, которые имеют к нему отношение, с января 2016 по декабрь 2018 года «получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем».

В СК добавили, что подозреваемые внесли ту же сумму денег на счета нескольких банков через устройства Cash-in и Recycling. Затем соучастники перевели зачисленные деньги на расчетные счета ФБК, тем самым профинансировав деятельность фонда и «завершив совместные преступные действия по их легализации».

Следствие устанавливает личности всех участников преступления и источники получения денежных средств.

В этот же день, 3 августа, СК возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей, за счет которых финансировался основанный Алексеем Навальным ФБК.

Накануне стало известно, что под подозрением в отмывании средств, в частности, оказался бывший глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков, бывший директор ФБК Роман Рубанов, бухгалтер фонда Анна Чехович, глава юридического отдела Вячеслав Гимади и еще несколько сотрудников. В их отношении шла проверка.

Правоохранители выяснили, что именно через их счета проходили крупные суммы денег неизвестного происхождения. Так, на счета подозреваемых в Альфа-банке в 2017–2018 годах поступило более 1 млрд рублей. Следователи полагают, что деньги «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц».