Сегодня: 29.03.24 г.
YKTIMES.RU

Авторский взгляд

1 октября 2022
180
   

Объем подозрительных операций в банковской сфере сокращается

YKTIMES.RU – В первом полугодии 2022 года объемы подозрительных операций в банковском секторе сократились на 9%, сообщает Банк России. Вывод денежных средств за рубеж по подозрительным основаниям в условиях санкционных ограничений, нарушения логистики внешнеторговых платежей и поставок товаров сложился на минимальном за весь период мониторинга уровне — 12 млрд рублей, снизившись почти на 40% по…

20 марта 2019
673
   

ЦБ РФ: строительство – лидер теневого оборота средств

YKTIMES.RU – Банк России назвал сектора экономики, формировавшие основной спрос на теневые финансовые услуги в 2018 году. Оценка по итогам года дана регулятором впервые, в ноябре 2018 года ЦБ отчитывался за предыдущее полугодие. К теневым финансовым услугам ЦБ относит «операции, направленные в конечном счете на обналичивание денежных средств либо их вывод за рубеж по фиктивным…

12 марта 2017
1 505
   

Обналичка – как путешествуют деньги

YKTIMES.RU – Как сообщает РБК, агентству стали известны масштабы операций по выводу активов и незаконному обналичиванию, вызывающие наибольшее беспокойство финансовых властей России. Объем сомнительных транзакций с участием турфирм, поставщиков транспортных услуг и продавцов софта в 2016 году превысил 80 млрд руб. В распоряжении РБК оказалась официальная статистика Центробанка об объемах сомнительных операций по выводу денег…

22 января 2017
1 102
   

В Якутске задержали членов банковской ОПГ

YKTIMES.RU – В нескольких городах России задержаны около двух десятков человек, помогавших банкам перед лишением лицензий выводить деньги и похищать средства вкладчиков, сообщили в МВД РФ, передает “Интерфакс”. “На территории Санкт-Петербурга, Москвы и Якутска задержаны 17 участников организованной группы, в возрасте от 26 до 65 лет”, – рассказала в субботу “Интерфаксу” официальный представитель МВД Ирина…

26 сентября 2016
1 665
   

ФНС требует обезналичить сделки с векселями

YKTIMES.RU – ФНС предложила перевести все сделки граждан с ценными бумагами в сферу безналичных расчетов. В ведомстве указывают, что таким образом намерены перекрыть известную вексельную схему незаконного обналичивания средств. Участники рынка считают, что на самом деле ФНС заинтересована не только в борьбе с черным налом, но и в получении контроля за сделками физлиц по купле-продаже…