Авторский взгляд
YKTIMES.RU – Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила законопроект, который разрешает блокировку подозрительных операций по банковским счетам в досудебном порядке, передает Znak.com. Это касается финансирования терроризма и оборота наркотиков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Право блокировки могут получить руководители федеральных органов исполнительной власти и их заместителей (МВД, ФСБ, Росфинмониторинг), а также отдельные руководители территориальных…
YKTIMES.RU – Росфинмониторинг продолжает «закручивать гайки» на рынке недвижимости, сообщает finanz.ru. Сделки по покупке недвижимого имущества могут использоваться для отмывания теневых доходов: они часто проходят в наличной форме, что позволяет вводить в легальный оборот средства, полученные в результате коррупционных правонарушений, преступлений в бюджетной сфере, в сфере незаконного оборота наркотиков и других преступных деяний. Об этом…
YKTIMES.RU – Росфинмониторинг из обьема операций 5 млрд долларов 4200 офшорных компаний нашел лишь один достойный внимания перевод на 15 млн долларов племяннику бывшего неугодного губернатора, пишет telegram-канал “Банкста”. Таких переводов можно найти сотни только, если почитать прессу и без всяких офшорных панамских архивов. Например, мама подарила полмиллиарда рублей на счет бывшего министрп сельского хозяйства…
YKTIMES.RU – При проверке «панамского досье» Росфинмониторинг обнаружил почти 4,2 тыс. компаний, подконтрольных россиянам, в том числе депутатам и губернаторам, сообщает РБК. Росфинмониторинг при проверке «панамского досье» нашел 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам. Об этом рассказал начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев, выступая на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и…
YKTIMES.RU – Государство продолжает усиливать контроль за финансовыми потоками населения в попытке обелить экономику и наполнить бюджет налогами, передает finanz.ru. 8 ноября в Госдуму был внесен проект поправок к закону “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, согласно которым сделки россиян с неджимостью перейдут под контроль финансовой разведки. Банки будут сообщать…
YKTIMES.RU – В России в перечень операций, подлежащих обязательному контролю, могут попасть операции по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100 тыс. рублей и операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, на сумму свыше 50 тыс. рублей, передает FINMARKET.RU. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе данных Госдумы. Авторы законопроекта – группа…
YKTIMES.RU – Росфинмониторинг выявил сомнительные операции на несколько миллиардов рублей, проведенные через офшоры, связанные с российскими чиновниками различных уровней. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин заявил на Евразийском антикоррупционном форуме «Конфликт интересов: право и этика», пишет “КоммерсантЪ”. «Росфинмониторинг постоянно проводит анализ материалов СМИ, таких как панамское досье, райское досье, английское досье. Анализ данной информации показал,…