Сегодня: 17.02.19 г.
YKTIMES.RU

Авторский взгляд

11 декабря 2018
188
   

Дональд Трамп намного эффективнее Росфинмониторинга

YKTIMES.RU – Росфинмониторинг из обьема операций 5 млрд долларов 4200 офшорных компаний нашел лишь один достойный внимания перевод на 15 млн долларов племяннику бывшего неугодного губернатора, пишет telegram-канал “Банкста”. Таких переводов можно найти сотни только, если почитать прессу и без всяких офшорных панамских архивов. Например, мама подарила полмиллиарда рублей на счет бывшего министрп сельского хозяйства…

11 декабря 2018
176
   

Росфинмониторинг нашел в «панамском досье» более 4 тыс. компаний россиян

YKTIMES.RU – При проверке «панамского досье» Росфинмониторинг обнаружил почти 4,2 тыс. компаний, подконтрольных россиянам, в том числе депутатам и губернаторам, сообщает РБК. Росфинмониторинг ​при проверке «панамского досье» нашел 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам. Об этом рассказал начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев, выступая на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и…

12 ноября 2018
198
   

Финансовая разведка возьмется за сделки россиян с недвижимостью

YKTIMES.RU – Государство продолжает усиливать контроль за финансовыми потоками населения в попытке обелить экономику и наполнить бюджет налогами, передает finanz.ru. 8 ноября в Госдуму был внесен проект поправок к закону “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, согласно которым сделки россиян с неджимостью перейдут под контроль финансовой разведки. Банки будут сообщать…

9 ноября 2018
180
   

Почтовые переводы от 100 тыс. руб. могут попасть под контроль финразведки

YKTIMES.RU – В России в перечень операций, подлежащих обязательному контролю, могут попасть операции по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100 тыс. рублей и операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, на сумму свыше 50 тыс. рублей, передает FINMARKET.RU. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе данных Госдумы. Авторы законопроекта – группа…

25 апреля 2018
237
   

Росфинмониторинг: чиновники крутят деньги в офшорах

YKTIMES.RU – Росфинмониторинг выявил сомнительные операции на несколько миллиардов рублей, проведенные через офшоры, связанные с российскими чиновниками различных уровней. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин заявил на Евразийском антикоррупционном форуме «Конфликт интересов: право и этика», пишет “КоммерсантЪ”. «Росфинмониторинг постоянно проводит анализ материалов СМИ, таких как панамское досье, райское досье, английское досье. Анализ данной информации показал,…