Сегодня: 04.02.23 г.
YKTIMES.RU

Авторский взгляд

Бельгийским банкам грозит серьезная судебная тяжба с алмазными дилерами

1.06.2022

YKTIMES.RU – Бельгийские банки, похоже, перестарались, чрезмерно стремясь соблюдать правила борьбы с отмыванием денег после того, как те вступили в силу в Европе. Согласно сообщению Deutsche Welle, следуя стратегии снижения рисков, некоторые из них заморозили банковские долларовые счета алмазных дилеров, работающих в Антверпене, которые сейчас пытаются восстановить доступ к своим деньгам.

Один из алмазных дилеров в Антверпене, Робин ван Берден (Robin van Beurden), успешно судился со своим банком, подав на него иск за то, что он заблокировал его долларовые счета, выполняя правила ЕС по борьбе с отмыванием денег. Робин ван Берден сказал, что алмазные дилеры в Антверпене сталкиваются с аналогичными проблемами, и они объединяются, чтобы бросить вызов банкам.

«Банки в Бельгии исключили торговцев алмазами из числа держателей банковских счетов, поэтому мы считаем, что будет подан коллективный иск, потому что нельзя рассматривать это иначе, как дискриминацию всей отрасли», — сказал Робин ван Берден, добавив, что дело будет называться групповым иском против одного или нескольких бельгийских финансовых учреждений и алмазные дилеры будут добиваться правовой защиты своих счетов.

Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), который официально представляет и координирует алмазный сектор Антверпена, заявил, что агрессивное снижение рисков банками с самого начала имело негативные последствия, включая ситуации, когда алмазные дилеры с заблокированными счетами были вынуждены платить своим сотрудникам наличными деньгами, что явно противоречит мерам по борьбе с отмыванием денег.

Банковский сектор Бельгии сообщил в своем заявлении, что в каждом банке есть отдел по соблюдению правовых норм, который будет анализировать жалобы клиентов в свете этого законодательства и возможных судебных процедур.

«Это тяжелое время для алмазного сектора Антверпена, и, возможно, на горизонте маячит крупная судебная тяжба против банков», — заключает Deutsche Welle.


Также вас может заинтересовать:

Написать ответ:


:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
B-) 
:wacko: 
:yahoo: 
:rose: 
:heart: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
:question