Сегодня: 26.05.22 г.
YKTIMES.RU

Авторский взгляд

Ювелиров обязали еще больше стучать на клиентов через сайт Роскомнадзора

8.07.2021

YKTIMES.RU – Федеральный закон от 02.07.2021 №355-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” установил для ювелиров новые ограничения, сообщает Ювелир.INFO.

Так, с 13.07.2021 года им запрещается принимать на обслуживание лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие, а также осуществлять по поручению таких лиц операции с денежными средствами или иным имуществом. Также им запрещается принимать на обслуживание, а также осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети «Интернет», в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Эксперт по финансовому мониторингу Павел Смыслов отметил, что в целях реализации перечисленных запретов ювелиры обязаны выявлять:

  • – лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие;
  • – лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети «Интернет», в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещен (напомним, что вышеупомянутый реестр ведется Роскомнадзором)

Также ювелиры с 13.07.2021 года будут обязаны при проведении идентификации дополнительно устанавливать в отношении юридических лиц:

  • – сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
  • – доменное имя, указатель страницы сайта в сети “Интернет”, с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии).

Павел Смыслов также отметил, что вышеуказанные изменения вступают в силу с 13.07.2021 года и оказывают влияние на повседневную работу ювелиров, а также на их правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, состав и содержание анкет клиентов-юридических лиц и ИП.


Также вас может заинтересовать:

Написать ответ:


:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
B-) 
:wacko: 
:yahoo: 
:rose: 
:heart: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
:question