Дональд Трамп намного эффективнее Росфинмониторинга

YKTIMES.RU – Росфинмониторинг из обьема операций 5 млрд долларов 4200 офшорных компаний нашел лишь один достойный внимания перевод на 15 млн долларов племяннику бывшего неугодного губернатора, пишет telegram-канал “Банкста”.

Таких переводов можно найти сотни только, если почитать прессу и без всяких офшорных панамских архивов. Например, мама подарила полмиллиарда рублей на счет бывшего министрп сельского хозяйства Саши Ткачева.

Но эти люди недоступны для правосудия и им побоку правила об противодействия отмыванию. Банкам легче заблокировать 50000 переводов по 10000 рублей простых работяг.

Администрации Дональда Трампа с помощью санкций за три месяца удалось сделать то, что Росфинмониторингу, ЦБ, ФНС и всем чиновниками не удавалось сделать 27 лет. Трамп перекрыл отток российских денег в офшоры.

Подавляющее большинство популярных у россиян офшорных юрисдикций перестали принимать российские деньги во втором квартале. Наиболее серьезные трудности возникли на Кипре – за апрель-июнь россияне вывели с острова 13 млрд долларов – рекордную за 4 года сумму.

Одновременно более 10% выведенных денег пришлось вернуть с Виргинских островов: на конец первого квартала россияне хранили там 43,5 млрд долларов, а к концу второго – осталось лишь 38,3 млрд.

Прямые инвестиции в Австрию сократились с 31,3 до 29,7 млрд долларов, в Нидерланды – с 49,5 до 48,3 млрд долларов, в Швейцарию – с 18,7 до 17,5 млрд долларов.

Остановился отток российских денег на Бермуды, остров Джерси, в Монако и Латвию, которая долгое время была главной «прачечной» и перевалочным пунктов по выводу капитала из России в Евросоюз.

Попытка спрятаться в Гонконге также провалилась: в первом квартале россияне вывели туда около 1 млрд долларов, увеличив свои инвестиции почти в 6 раз. Однако во втором квартале все вложения пришлось ликвидировать – их объем упал с 1,337 млрд долларов до 269 млн.

РБК: Финансовая разведка узнала о переводе $15 млн племяннику экс-губернатора

Как пишет РБК, Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы информацию о крупных активах, принадлежащих 24-летнему россиянину, племяннику одного из бывших губернаторов. Об этом рассказал начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев.

При этом Андреев уточнил, что информацию о подозрительных транзакциях ведомство получило от иностранных коллег.

«Из подразделения финансовой разведки иностранного государства мы получили информацию о крупных активах 24-летнего гражданина России в зарубежном банке. Установлено, что изначально на российский счет фигуранта, племянника одного из губернаторов — необходимо отметить, что уже бывшего, — было внесено третьим лицом по доверенности более $15 млн. Информация направлена в правоохранительные органы», — рассказал Андреев на конференции в НИУ ВШЭ, передает корреспондент РБК.

Фамилию фигурантов истории, а также страну, предоставившую информацию о них, чиновник называть не стал.

Ранее он заявил, что в результате проверки информации из «панамского досье» Росфинмониторинг выявил информацию о 4197 офшорных компаниях, которые контролируются россиянами. Объем сомнительных финансовых операций этих компаний достигал $5 млрд. Специалистам удалось установить связь многих из этих компаний с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», пояснил Андреев.

Журналистское расследование о «панамском досье» было опубликовано в апреле 2016 года. После публикации «панамского досье» Генпрокуратура заявила о проверке информации из него, однако через год данные расследования были засекречены.