Сегодня: 28.03.24 г.
YKTIMES.RU

Авторский взгляд

Госдума повысила финпороги для идентификации при покупке ювелирных изделий

21.12.2022

YKTIMES.RU – Госдума приняла в третьем чтении закон, повышающий в полтора раза, до 60 тыс. руб., порог, при котором при покупке ювелирных изделий наличными средствами нужно пройти идентификацию, и в два раза, до 400 тыс. руб., при покупке ювелирных изделий банковской картой, передает FINMARKET.RU.

Поправки были внесены главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым в законопроект (N160027-8).

Согласно действующему законодательству, при покупке физическим лицом драгоценных камней, а также ювелирных изделий из них идентификация физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится в случае, если сумма покупки не превышает 40 тыс. руб., а при оплате банковской картой в розничных магазинах – 200 тыс. руб.

Предлагается установить эти пороги на уровне 60 тыс. рублей и 400 тыс. рублей соответственно.

При этом в законе предлагается оставить вариант, при котором идентификация должна проводиться, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция по оплате осуществляется для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.


Также вас может заинтересовать:

Написать ответ:


:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
B-) 
:wacko: 
:yahoo: 
:rose: 
:heart: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
:question