Израиль может потребовать экстрадиции Льва Леваева

YKTIMES.RU – Израильская полиция задержала брата и сына бизнесмена Льва Леваева по подозрению в контрабанде алмазов из России в Израиль на сумму в сотни миллионов шекелей, а также отмывании денежных средств, уклонении от налогов, коррупции, фальсификации документов и прочее. Вместе с родственниками олигарха задержаны еще 4 человека. По сообщениям полиции, один из задержанных пошел на сделку со следствием, а это значит, нас ожидают захватывающие подробности этого сипура, пишет telegram-канал “Дежурный по Израилю”.

Если совсем в двух словах, то, вероятно, необработанные алмазы нелегально переправляли из России в Израиль через учеников йешив и в грузовых контейнерах вместе с вещами. Говорят, такая схема доставки алмазов/бриллиантов очень распространена в этом бизнесе, в частности, рейсы Тель-Авив – Нью-Йорк часто используются ультраортодоксальными курьерами для доставки драгоценных камней в США в обход таможни.

По данным издания Ynet, один из высокопоставленных работников российского предприятия, принадлежащего бизнесмены Льву Леваеву, который ранее проживал в Израиле и знаком с местными реалиями, вернулся в страну в статусе «повторного репатрианта» («тошав хозер»).

При этом, пользуясь послаблениями, предоставленными государством, и не выплачивая пошлины и налоги, он завез в Израиль бриллианты на сумму в 300 миллионов шекелей (примерно 85 млн долларов). Драгоценности прибыли в аэропорт имени Бен-Гуриона в чемоданах при переезде подозреваемого в Израиль в 2012 году.

Во время обыска, который несколько дней назад был проведен полицией в доме подозреваемого, обнаружены сотни накладных на поставку бриллиантов из России.

Уже находясь в Израиле подозреваемый при помощи других участников аферы продал драгоценные камни, не заплатив никаких налогов. Таким образом, он обманул государство на десятки миллионов шекелей.

Как отмечает израильский портал israelinfo.co.il, 36-летний Звулун Леваев занимался алмазным бизнесом и числится директором 15-ти израильских компаний. На его свадьбе в 2004 году гуляли чуть ли не все министры тогдашнего правительства и президент Моше Кацав.

Согласно материалам следствия, люди Леваева занимались контрабандой с 2002 года, и по части преступлений уже истек срок давности.

10-й канал израильского ТВ, со ссылкой на источники в полиции, сообщил, что полиция желает допросить Леваева. Самый знаменитый израильский олигарх недавно перебрался в Россию, и, по информации 10-го канала, полиция может потребовать его экстрадиции.

Напомню, что это не первый скандал, связанный с алмазными активами бизнесмена. Лев Леваев – участник корпоративного спора с Аркадием Гайдамаком относительно “алмазных денег”. Гайдамак уже много лет пытается отсудить у Леваева активы в Анголе и не только. Согласно материалам дела в Королевском суде Лондона, Гайдамак и Леваев заключили договор о принципах распределения дохода от бизнеса в Анголе и отдали единственный письменный экземпляр на хранение главному раввину России – Берл Лазару. Угадайте, почему не у нотариуса?

Позже, когда бумага понадобилась Гайдамаку для конкретизации претензий к Леваеву, Лазар не смог ее выдать и отказывался это комментировать. Леваев дал комментарий, что «такого договора вообще не существовало». В общем, как говорится: “В мутной воде рыба ловится лучше”. Будем следить за развитием событий.

Недавно против Льва Леваева началось расследование израильской комиссии по ценным бумагам – но не по делу о контрабанде алмазов, а в связи с его акциями на посту председателя правления Africa Israel.

Леваев, столкнувшись с финансовыми проблемами, сократил проценты по выплатам облигационных займов его компании. Это породило волну критики в отношении его бизнеса, и образа жизни. Леваев в прошлом году переехал в Лондон. На настоящий момент неясно, было ли это связано ли это с делом о контрабанде алмазов или проблемами на фондовой бирже.