Росбалт: Выявлены новые счета полковника Захарченко в Швейцарии
YKTIMES.RU – Следственный комитет РФ узнал о новых счетах в Швейцарии экс-замначальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко, пишет “Росбалт”.
Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, оперативники продолжают собирать информацию о бурной деятельности Дмитрия Захарченко, приносившей ему доходы в десятки миллионов долларов и евро. В частности, они выяснили, что, целая группа бизнесменов общалась с Захарченко как с весьма крупным «решальщиком».
У них возникли неприятности с правоохранительными органами, первоисточником которых был ГУЭБиПК. Дальше бизнесменов через высокопоставленных знакомых свели с Дмитрием Захарченко. За прекращение проблем он обозначил суммы, исчислявшиеся миллионами долларов и евро. Получив согласие, полковник передал им реквизиты для перевода денег. Это были счета в долларах и евро панамской фирмы «Divontal services S.A.» (создана в 2014 году), открытые в Falcon Private bank (Цюрих).
В ходе дальнейшей работы было установлено: несмотря на то, что данная фирма оформлена на иностранных граждан, управляющим счетами является отец Дмитрия Захарченко — Виктор Дмитриевич. Однако и сам Дмитрий имел к ним доступ. Сейчас готовится запрос в Швейцарию относительно данных счетов и средств, поступавших на них.
Напомним, в прошлом году у бывшего заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Захарченко при обыске нашли валюту на 8,5 млрд рублей. В сентябре Захарченко был задержан. В отношении него завели уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, воспрепятствования производству предварительного расследования и получения взятки в особо крупном размере.
Как выяснилось позже, семья полковника специально приобрела четырехкомнатную квартиру стоимостью 85 млн рублей в элитном жилом комплексе, чтобы превратить ее в хранилище для денег. Одна из комнат жилища была переделана под сейф с кодом на двери.
Также вас может заинтересовать:
- Путин призвал прокуратуру наказывать казнокрадов (28.03.2024)