Сегодня: 28.07.21 г.
YKTIMES.RU

Авторский взгляд

20 марта 2021
334
   

Серая четвертина: финразведка обнаружила “дыры” в нацпроектах

YKTIMES.RU – Практически каждый четвертый рубль, выделенный из бюджета на реализацию нацпроектов, оказался в руках “недобросовестных исполнителей”, следует из данных Росфинмониторинга. Таким образом национальные проекты за 25 трлн руб., от которых власти ждут экономического чуда, ускорения роста и технологического прорыва, оказались кладезем сомнительных операций, пишет Накануне.RU. Не берегут рубль Выкладки Юрия Чиханчина, главы Росфинмониторинга, прозвучали…

11 января 2021
378
   

Несколько советов от Кричевского как обойти контроль Росфинмониторинга

YKTIMES.RU – Народ, коль вы так забеспокоились, что теперь все под колпаком у Росфинмониторинга (спойлер – на хрен мы ему не сдались), то вот несколько дельных оргсоветов, пишет Никита Кричевский на своем telegram-канале “Антискрепа”. Хотя, уверен, 90% читают шнягу про тотальный контроль над налом и запрет на снятие более 100к наличных за раз из чистого…

27 декабря 2020
267
   

Новые методические рекомендации ювелирам от Росфинмониторинга и пробирной палаты

YKTIMES.RU – Росфинмониторинг совместно с Федеральной пробирной палатой выпустили методические рекомендации по выявлению организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий операций (сделок), которые могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и представлению сведений о них, сообщает…

8 апреля 2019
406
   

Власти предлагают разрешить блокировку банковских операций без суда

YKTIMES.RU – Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила законопроект, который разрешает блокировку подозрительных операций по банковским счетам в досудебном порядке, передает Znak.com. Это касается финансирования терроризма и оборота наркотиков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Право блокировки могут получить руководители федеральных органов исполнительной власти и их заместителей (МВД, ФСБ, Росфинмониторинг), а также отдельные руководители территориальных…

15 марта 2019
489
   

Сделки с недвижимостью переведут под повышенный госконтроль

YKTIMES.RU – Росфинмониторинг продолжает «закручивать гайки» на рынке недвижимости, сообщает finanz.ru. Сделки по покупке недвижимого имущества могут использоваться для отмывания теневых доходов: они часто проходят в наличной форме, что позволяет вводить в легальный оборот средства, полученные в результате коррупционных правонарушений, преступлений в бюджетной сфере, в сфере незаконного оборота наркотиков и других преступных деяний. Об этом…

11 декабря 2018
685
   

Дональд Трамп намного эффективнее Росфинмониторинга

YKTIMES.RU – Росфинмониторинг из обьема операций 5 млрд долларов 4200 офшорных компаний нашел лишь один достойный внимания перевод на 15 млн долларов племяннику бывшего неугодного губернатора, пишет telegram-канал “Банкста”. Таких переводов можно найти сотни только, если почитать прессу и без всяких офшорных панамских архивов. Например, мама подарила полмиллиарда рублей на счет бывшего министрп сельского хозяйства…

11 декабря 2018
657
   

Росфинмониторинг нашел в «панамском досье» более 4 тыс. компаний россиян

YKTIMES.RU – При проверке «панамского досье» Росфинмониторинг обнаружил почти 4,2 тыс. компаний, подконтрольных россиянам, в том числе депутатам и губернаторам, сообщает РБК. Росфинмониторинг ​при проверке «панамского досье» нашел 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам. Об этом рассказал начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев, выступая на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и…

12 ноября 2018
641
   

Финансовая разведка возьмется за сделки россиян с недвижимостью

YKTIMES.RU – Государство продолжает усиливать контроль за финансовыми потоками населения в попытке обелить экономику и наполнить бюджет налогами, передает finanz.ru. 8 ноября в Госдуму был внесен проект поправок к закону “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, согласно которым сделки россиян с неджимостью перейдут под контроль финансовой разведки. Банки будут сообщать…

9 ноября 2018
591
   

Почтовые переводы от 100 тыс. руб. могут попасть под контроль финразведки

YKTIMES.RU – В России в перечень операций, подлежащих обязательному контролю, могут попасть операции по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100 тыс. рублей и операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, на сумму свыше 50 тыс. рублей, передает FINMARKET.RU. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе данных Госдумы. Авторы законопроекта – группа…

25 апреля 2018
656
   

Росфинмониторинг: чиновники крутят деньги в офшорах

YKTIMES.RU – Росфинмониторинг выявил сомнительные операции на несколько миллиардов рублей, проведенные через офшоры, связанные с российскими чиновниками различных уровней. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин заявил на Евразийском антикоррупционном форуме «Конфликт интересов: право и этика», пишет “КоммерсантЪ”. «Росфинмониторинг постоянно проводит анализ материалов СМИ, таких как панамское досье, райское досье, английское досье. Анализ данной информации показал,…