Авторский взгляд
YKTIMES.RU – Как пишет ювелирный портал Ювелир.INFO, с 01 сентября 2021 года одновременно вступают в силу многочисленные нормативные акты в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга: – Федеральный закон от 30.12.2020 №536-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”; – Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 №1183,…
YKTIMES.RU – Практически каждый четвертый рубль, выделенный из бюджета на реализацию нацпроектов, оказался в руках “недобросовестных исполнителей”, следует из данных Росфинмониторинга. Таким образом национальные проекты за 25 трлн руб., от которых власти ждут экономического чуда, ускорения роста и технологического прорыва, оказались кладезем сомнительных операций, пишет Накануне.RU. Не берегут рубль Выкладки Юрия Чиханчина, главы Росфинмониторинга, прозвучали…
YKTIMES.RU – Народ, коль вы так забеспокоились, что теперь все под колпаком у Росфинмониторинга (спойлер – на хрен мы ему не сдались), то вот несколько дельных оргсоветов, пишет Никита Кричевский на своем telegram-канале “Антискрепа”. Хотя, уверен, 90% читают шнягу про тотальный контроль над налом и запрет на снятие более 100к наличных за раз из чистого…
YKTIMES.RU – Росфинмониторинг совместно с Федеральной пробирной палатой выпустили методические рекомендации по выявлению организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий операций (сделок), которые могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и представлению сведений о них, сообщает…
YKTIMES.RU – Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила законопроект, который разрешает блокировку подозрительных операций по банковским счетам в досудебном порядке, передает Znak.com. Это касается финансирования терроризма и оборота наркотиков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Право блокировки могут получить руководители федеральных органов исполнительной власти и их заместителей (МВД, ФСБ, Росфинмониторинг), а также отдельные руководители территориальных…
YKTIMES.RU – Росфинмониторинг продолжает «закручивать гайки» на рынке недвижимости, сообщает finanz.ru. Сделки по покупке недвижимого имущества могут использоваться для отмывания теневых доходов: они часто проходят в наличной форме, что позволяет вводить в легальный оборот средства, полученные в результате коррупционных правонарушений, преступлений в бюджетной сфере, в сфере незаконного оборота наркотиков и других преступных деяний. Об этом…
YKTIMES.RU – Росфинмониторинг из обьема операций 5 млрд долларов 4200 офшорных компаний нашел лишь один достойный внимания перевод на 15 млн долларов племяннику бывшего неугодного губернатора, пишет telegram-канал “Банкста”. Таких переводов можно найти сотни только, если почитать прессу и без всяких офшорных панамских архивов. Например, мама подарила полмиллиарда рублей на счет бывшего министрп сельского хозяйства…
YKTIMES.RU – При проверке «панамского досье» Росфинмониторинг обнаружил почти 4,2 тыс. компаний, подконтрольных россиянам, в том числе депутатам и губернаторам, сообщает РБК. Росфинмониторинг при проверке «панамского досье» нашел 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам. Об этом рассказал начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев, выступая на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и…
YKTIMES.RU – Государство продолжает усиливать контроль за финансовыми потоками населения в попытке обелить экономику и наполнить бюджет налогами, передает finanz.ru. 8 ноября в Госдуму был внесен проект поправок к закону “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, согласно которым сделки россиян с неджимостью перейдут под контроль финансовой разведки. Банки будут сообщать…
YKTIMES.RU – В России в перечень операций, подлежащих обязательному контролю, могут попасть операции по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100 тыс. рублей и операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, на сумму свыше 50 тыс. рублей, передает FINMARKET.RU. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе данных Госдумы. Авторы законопроекта – группа…